德恩精工(300780):2022年度董事会工作报告

时间：2023-04-21 16:08:13 来源: 中财网

四川德恩精工科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

(资料图)

一、2022年度公司总体经营情况

经过全体员工的共同努力，2022年公司经营稳健，营业收入和净利润实现双增长，整体保持了稳中有升的经营趋势。具体内容详见下表：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	69,669.89	58,010.26	20.10%
营业利润	14,509.89	8,458.04	71.55%
归属于上市公司股东的净利润	12,324.60	7,103.79	73.49%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	8,402.46	6,148.38	36.66%
总资产	221,554.81	191,775.68	15.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	121,748.42	110,844.09	9.84%

二、2022年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司共召开了 8次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审核内容
1	第三届董事会第二十一次会议	2022-1-7	1.《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十二次会议	2022-2-28	1.《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 2.《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
3	第三届董事会第二十三次会议	2022-4-22	1.《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022年第一季度报告>全文的议案》 3.《关于公司<2021年度总经理工作报告》的议案》 4.《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 5.《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 6.《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》 7.《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》 8.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于向银行申请授信额度的议案》 10.《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 11.《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 13.《关于2022年度公司董事薪酬的议案》 14.《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》 15.《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》 16.《关于修订公司治理相关制度的议案》 17.《关于召开2021年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十四次会议	2022-5-7	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.《关于拟签署<股权转让协议>的议案》
5	第三届董事会第二十五次会议	2022-6-24	1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
6	第三届董事会第二十六次会议	2022-8-25	1.《关于公司<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 5.《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第一次会议	2022-10-10	1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
8	第四届董事会第二次会议	2022-10-21	1.《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，均由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的有关规定，积极开展工作，履行各自职责。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司未召开战略委员会。

2、审计委员会

席会议，审议了定期报告、内部控制评价报告等相关议案。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司信息披露情况

2022年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式持续开展与投资者的交流，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

（七）完成董事会换届

公司第三届董事会于 2022年9月15日届满，2022年 8月开始筹备董事会换届事宜。2022年 8月 25日召开董事会审议董事会换届选举的议案，2022年 9月 13日召开股东大会通过董事会换届选举的议案，成立第四届董事会。

2022年10月10日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。

三、2023年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，高效执行股东大会决议，并制定2023年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、继续加强与投资者之间的沟通联系，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心，切实维护投资者权益，提升公司信息透明度，树立公司良好的资本市场形象。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

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